「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」官方指定教材 　　金融機構防制洗錢，「實務案例」升級寶典 　　培養打擊資恐及防制洗錢敏感度 第一章國際洗錢及資恐態樣與案例 第一節 前言 第二節 電匯 第三節 非營利組織 第四節 保險 第五節 重要政治性職務人士 第六節 守門員 第二章 我國洗錢態樣與案例 第一節 前言 第二節 運用偽變造身分或人頭帳戶相關案例 第三節 偽造貨幣有價證券詐騙金融機構...

　　2021全新企劃發行！完全對應防制洗錢法最新修法。更特別針對實際命題中較難準備到的三類題型： 　　(1).主管機關各條文補充函令； 　　(2).各條文授權規定事項辦法； 　　(3).銀行法參照相關法令（如《中華民國銀行公會會員徵信準則》、《中華民國銀行公會會員執行銀行法第12條之1及第12條之2相關規定作業準則》....等）。 　　加強說明，內容完整涵蓋防制洗錢法所有命題範圍。 　...

　　物質濫用為全世界關注且具挑戰性的議題，在現今社會型態變遷及資訊快速發展情況下，其製作過程及買賣管道皆容易透過網路取得，造成許多新興影響精神物質的出現及濫用而戕害身體健康與威脅社會安全甚鉅。 　　面臨不同型態的物質濫用與成癮，每一階段呈現的問題亦不同，解決之道自然須根據毒品的性質、毒性及影響研擬不同的因應策略及方法，如何正本清源及減少生傷害，更新制定毒品危害防制法令、策略與作法，成了有關...

　　要考金融證照的你一定要注意！   　　★洗錢防制法及資恐防制法於2018.11.07修正，以因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑。    　　★政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，郵局及部份銀行亦將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。這本書收錄最新109年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題！    　　★本書除了可提供考生通過「防制洗錢與打擊資恐專業人...

　　依據「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」規定辦理。 第一篇　政策篇001 第二篇　實務篇 第一章　洗錢及資恐態樣019 第二章　金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務（銀行篇） 第三章　金融機構防制洗錢及打擊資恐執行...

☆公股銀行招考‧唯一首選讀本☆ ☆條文圖表說明‧精準掃描考點☆ ☆收錄歷屆試題‧詳實完善解析☆ 本書特色 　　※命題法規．高效掃描※ 　　透過各行庫近幾年來招考針對本科命題範圍的分析及研判，精準收錄除基本命題法規「銀行法」、「銀行法施行細則」以外之相關子法（如：「銀行法第三十三條授權規定事項辦法」、「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」……等）。藉以強化完整之應答實力。 　　...

　　入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書！ 　　本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修，並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑程序，亦獲重要國際組織選派為評鑑員與國際講座，對於國際組織、規範與我國洗錢防制領域發展具深厚理論與實務基礎。 　　內容收錄作者歷來發表文章，包括防制洗錢／打擊資恐國際趨勢、國際規範與評鑑、我國法制歷程與緣由、人才養成與視野等四大部分，深入淺出，...

　　★你是否準備念書時間不多，卻希望能快速考取證照？ 　　★考點整理＋圖表解說＋資料補充＋試題解析！ 　　★「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」一次就考過！ 　　「防制洗錢與打擊資恐專業人員」證照考試內容考科包含法令與實務兩大部分，出題方向除了偏向金融機構外，也有部分考題鎖定特定事業洗錢或資恐風險。分析107年起至今的四次考試試題，考試常見的出題形式有純法條型、實務型以及綜合實例型，其中綜合...

　　「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」官方指定教材 　　金融機構防制洗錢，「政策法令」查照指南 　　落實建立打擊資恐及防制洗錢文化觀念   第一章國際防制洗錢及打擊資恐概述 第一節 前言 第二節 洗錢及資恐 第三節 洗錢對金融體系的影響 第四節 洗錢對經濟發展的衝擊 第五節 政府於防制洗錢的角色 第六節 金融業於防制洗錢的角色 第二章國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施 第一節 前言 第...

　　【本書適用】 　　這本《銀行招考搶分小法典(含票據、銀行、洗錢防制相關法規)》適用於各銀行(臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、第一銀行、台灣企銀、華南銀行等)新進人員甄試、一般金融人員甄試。 　　【考試簡介】 　　1.銀行招考 　　每年公民營銀行多藉由獨立招募或是聯合招考吸收基層新進人員，職缺人數由數十至數百人不等，工作機會多、市場需求大、福利待遇優渥。其考試內容大同小...

【試題大補帖系列熱賣中！】  不容錯過的上榜必備好書在這裡！  精選多年度公職考試歷屆試題，讓你省去到處尋找考古題的煩惱！  試題按照年度排列，迅速掌握出題方向  每道題目提供完整解析，測驗、複習一把罩   　　本書收錄公職考試【空氣污染與噪音防制】102~109年共八年的申論試題詳解，幫助您一次準備全面應戰、熟悉題型順利上榜。   　　本書收錄科目包含：空氣污染與噪音控制技術概要、空氣污染...

　　報考銀行的你一定要注意！    　　★政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，部份銀行將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。這本書收錄最新109年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題！    　　★洗錢防制法及資恐防制法於2018.11.07修正，以因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑。    　　★本書除了可提供考生通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，亦可作為「郵局」、「銀行業...

　　「銀行法」是每一位欲進入金融機構服務的人員所必須研讀的科目之一，也是金融機構從業人員在從事本身工作時，應用頗多的法規，因此在金融機構內部升等考「銀行法」是必考科目之一，至於對外招考，「銀行法」也是測驗內容之一。 　　至於「洗錢防制相關法規」是民國107年銀行招考首次列入測驗範圍，由於世界各國對洗錢防制的重視，我國又是亞太洗錢防制組織(APG)的成員國之一，政府更在民國107年推出「洗錢...

　　洗錢防制之目的，是要保障所有合法經濟及金融活動能夠順利運行，創造民眾、企業、金融機構和政府的共同利益，其涉及國際與國內規範的調和、國家風險認知、政策統合規劃、法規制定與實務執行等層面。臺灣先前在亞太洗錢防制組織的評鑑中屢被評為「加強追蹤」等級，讓各國對於臺灣洗錢資恐防制缺乏信心，甚而影響貿易發展，所幸在多次修法規範以及各方跨機構、跨行業及跨領域折衝磨合努力下，臺灣的評鑑等級提升為「一般追...